La AFIP en allanamiento en el Hipódromo de Palermo por lavado de dinero y evasión fiscal. Llegaron tres años después.

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La vergüenza ajena es un término español que da nombre a una emoción universal. La vergüenza ajena más intensa se reserva para la gente a la que le resbala todo y se cree muy importante. Desde Palermonline Noticias sentimos vergüenza ajena por este allanamiento, dado que los inspectores llegaron casi cuatro años despúes que supieran que el Hipódromo es evasor impositivo. Realmente la AFIP son unos caraduras delincuentes y cooparticipes del desfalco al fisco, es decir a los Argentinos.

Los allanamientos son realizados por personal de Cyber crimen de la Policía de la Ciudad y Gendarmería Nacional, y también participa personal de la AFIP en el Hipódromo de Palermo

La investigación sobre las dos salas de juego es por el presunto delito de evasión y lavado de dinero, y que se inició por denuncia de la AFIP: los mismos tienen lugar en el casino barco flotante que funciona en Puerto Madero y en la sala de juego en el Hipódromo de Palermo.

El operativo se realizó en el Hipódromo operado por la UTE conformada por HAPSA y Casinos Club, y el Casino flotante de Puerto Madero operado por HAPSA, Cirsa e Inverclub.

Esta firma está compuesta por Cristóbal López (30%), Benedicto (30%), Castellanos (30%) y Héctor Cruz (10%). En las pasadas semanas, esas participaciones pueden haber disminuido ligeramente, ya que se incorporó un 2% de acciones para gerentes y empleados de mayor cargo.

Inverclub se encarga de las inversiones y tenencias accionarias, pero la operadora es Casino Club. Esta empresa opera 27 casinos por su cuenta en casi todo el país. Pero Inverclub -junto con otros socios- participa en otros casinos y bingos, que son los más importantes del país.

Tras una denuncia por lavado de dinero y evasión fiscal que realizó la AFIP, el juez en lo penal económico Galván Greenway ordenó un allanamiento en el Hipódromo de Palermo y el Casino flotante. Según aclararon fuentes judiciales y de las empresas, la causa es “contra los jugadores y no contra las compañías”.

La denuncia abarca el período 2013 – 2015 y recayó en el juzgado penal económico número 7 y es por la supuesta evasión y lavado de dinero de, al menos, 30 millones de pesos.

“Se detectaron pagos de premios no documentados. Y cuentas corrientes de jugadores sin registro. Fue una denuncia de un particular y luego se sumó la AFIP. Se está buscando documentación de esas operaciones”, aseguró al diario Clarín una fuente judicial. Y desde el Hipódromo señalaron: “Nosotros pagamos premios como corresponde, en todo caso la evasión y/o lavado es de los jugadores”.

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