La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) actualiz\u00f3 el marco regulatorio para juegos de azar, luego de 12 a\u00f1os de la \u00faltima modificaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n 194\/2023 publicada hoy en el Bolet\u00edn Oficial.<\/p>\n
La misma adec\u00faa las obligaciones a cumplir por las personas humanas, nacionales o extranjeras, que, de manera ocasional o permanente, participen de juegos de azar, as\u00ed sea de forma presencial o en l\u00ednea.<\/p>\n
La normativa re\u00fane lineamientos regulatorios para prevenir, detectar y reportar hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiaci\u00f3n del Terrorismo (LA\/FT), en concordancia con los est\u00e1ndares internacionales, gu\u00edas y pautas del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n
Adem\u00e1s, suma mejoras para mitigar los riesgos de LA\/FT, en base a la operatividad del sector, el avance tecnol\u00f3gico y las nuevas pr\u00e1cticas desarrolladas en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n
El nuevo r\u00e9gimen contempla los resultados de las Evaluaciones Nacionales de Riesgos de LA y FT\/FP aprobadas por los decretos 653\/22 y 652\/22 respectivamente y los informes publicados por la UIF acerca de autoevaluaciones de riesgos y reportes de operaciones sospechosas de los sujetos obligados e informes t\u00e9cnicos de los revisores externos independientes.<\/p>\n
De conformidad con las evaluaciones nacionales de riesgos, quienes participen de juegos de azar deben entender los riesgos de LA\/FT y evaluar el impacto que puedan tener en cada una de las personas y entidades del sector y posiblemente en la econom\u00eda nacional a gran escala, en caso de concurrir en delito.<\/p>\n
Del mismo modo, la resoluci\u00f3n incorpora conceptos propios del enfoque basado en riesgo como la presentaci\u00f3n del Informe T\u00e9cnico de Autoevaluaci\u00f3n de Riesgos, la declaraci\u00f3n de tolerancia al Riesgo y la incorporaci\u00f3n de la Revisi\u00f3n Externa Independiente de sus sistemas preventivos.<\/p>\n
Por otro lado, a\u00f1ade la obligaci\u00f3n de controlar en forma permanente el Registro P\u00fablico de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), la realizaci\u00f3n de una debida diligencia continuada de los clientes y la obligaci\u00f3n de verificar la identidad y antecedentes policiales y judiciales de los directores, gerentes, empleados y colaboradores propios y tercerizados.<\/p>\n
Tambi\u00e9n prev\u00e9 la obligaci\u00f3n de efectuar Reportes Sistem\u00e1ticos Anuales, adem\u00e1s de los Reportes Sistem\u00e1ticos Mensuales y agrega supuestos considerados de riesgo alto y se\u00f1ales de alertas orientativas que gu\u00edan a los sujetos obligados para determinar cu\u00e1ndo corresponde efectuar un Reporte de Operaci\u00f3n Sospechosa.<\/p>\n
El proceso de modificaci\u00f3n implic\u00f3 la conformaci\u00f3n de mesas de trabajo con actores del sector desarrolladas tanto en la sede nacional de la UIF, as\u00ed como en Rosario (provincia de Santa Fe) y en Esquel (provincia de Chubut).<\/p>\n
Adem\u00e1s de realizarse encuentros junto a las c\u00e1maras representativas de la actividad, entre ellas la Asociaci\u00f3n de Loter\u00edas, Casinos y Quinielas (ALEA) y la C\u00e1mara Argentina de Salas de Casinos, Bingo y Anexos, quienes, en funci\u00f3n de su experiencia, realizaron aportes que fueron evaluados y contemplados para la formulaci\u00f3n de esta norma.<\/p>\n
La resoluci\u00f3n entrar\u00e1 en vigencia el 1 de diciembre pr\u00f3ximo, para que los sujetos obligados puedan hasta esa fecha readecuar y ajustar sus Sistemas de Prevenci\u00f3n de LA\/FT y sus pol\u00edticas, procedimientos y controles internos.<\/p>\n
La UIF destac\u00f3 que \u201cest\u00e1 llevando adelante un proceso de actualizaci\u00f3n del marco regulatorio establecido en sus resoluciones para los distintos sectores, en concordancia con las recomendaciones del GAFI y con los resultados de la Primera Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y la actualizaci\u00f3n de la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva de nuestro pa\u00eds, aprobadas de forma un\u00e1nime en 2022\u201d.<\/p>\n
Asimismo puntualiz\u00f3 que \u201cen los \u00faltimos meses ya han sido publicadas nuevas resoluciones para entidades financieras y cambiarias, sociedades de capitalizaci\u00f3n y ahorro, sector asegurador, cooperativas y mutuales y mercado de capitales\u201d.<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que \u201clos cambios incorporados para cada caso redundar\u00e1n en una mayor efectividad del sistema del nacional preventivo contra el lavado de activos, la financiaci\u00f3n del terrorismo y de la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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