\nEn estos d\u00edas se est\u00e1 desarrollando el proceso para decidir qui\u00e9n ejercer\u00e1 la conducci\u00f3n de la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) durante los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Desde el Cipce deseamos aprovechar esta oportunidad para resaltar la importancia de este debate y para realizar algunos aportes sobre los principales puntos a tener en cuenta.<\/p>\n
En 2009 publicamos un informe evaluando la gesti\u00f3n de la UIF desde su puesta en funcionamiento (fines del 2002) hasta el 2008 inclusive. En l\u00edneas generales, la investigaci\u00f3n demostr\u00f3 que el organismo ten\u00eda un p\u00e9simo nivel de funcionamiento. La gesti\u00f3n de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) era ineficiente: del total de ROS ingresados al 31 de diciembre de 2008, s\u00f3lo hab\u00eda logrado resolver el 18,5%. Tampoco se hab\u00eda avanzado considerablemente en materia de fortalecimiento de bases de datos, ni en la firma de acuerdos con otras UIF. Asimismo, hasta ese momento a\u00fan no hab\u00eda existido ninguna sanci\u00f3n a un sujeto obligado por incumplimiento de sus deberes, la UIF no hab\u00eda querellado ninguna causa, y no se hab\u00edan realizado las reformas al C\u00f3digo Penal que permitieran sancionar el \u201cautolavado\u201d y que facilitaran el recupero del dinero a trav\u00e9s de nuevas formas de decomiso.<\/p>\n
A partir de la asunci\u00f3n de Sbattella al frente del organismo, la UIF mejor\u00f3 notablemente en muchos aspectos. El sistema antilavado se reglament\u00f3 de manera intensiva durante los primeros tres a\u00f1os. Se supervis\u00f3 a los sujetos obligados y se sancion\u00f3 a varios de ellos por no reportar operaciones sospechosas, aplic\u00e1ndoles las multas correspondientes. La UIF comenz\u00f3 a querellar causas y a desarrollar un plan de litigio mucho m\u00e1s ambicioso y apuntado al recupero de activos, tomando incluso la decisi\u00f3n estrat\u00e9gica de iniciar investigaciones a partir del delito precedente. Asimismo, se reform\u00f3 la ley de lavado de activos para incluir varias novedades importantes.<\/p>\n
Estos son algunos ejemplos de las razones por las cuales el Cipce apoy\u00f3 hoy la candidatura de Jos\u00e9 Sbattella y Germ\u00e1n Saller para conducir a la UIF en los pr\u00f3ximos a\u00f1os. Nuestro respaldo se debe a que consideramos que han demostrado ser capaces de trabajar sobre todos los aspectos del organismo que \u2013en nuestra opini\u00f3n\u2013 a\u00fan deben y pueden mejorarse. Se debe impulsar una pol\u00edtica de recuperaci\u00f3n de activos sobre base de una ley de extinci\u00f3n de dominio. Se debe profundizar el litigio de causas para aumentar el \u00ednfimo n\u00famero de condenas existentes. Se debe continuar mejorando la gesti\u00f3n y regulaci\u00f3n de todo el sistema antilavado. Creemos que estos son algunos de los desaf\u00edos fundamentales que la UIF tiene que afrontar a futuro, y desde la sociedad civil nos comprometemos a colaborar en todo lo que podamos. \u00c9ste es un debate decisivo para nuestro pa\u00eds, por lo que no debe verse afectado por intereses de ning\u00fan partido pol\u00edtico ni por lobbies de ning\u00fan tipo, sino que debe analizarse a fondo qu\u00e9 es lo que se ha hecho y qu\u00e9 es lo que falta hacer.<\/p>\n
El documento presentado por el Cipce ante el Ministro de Justicia y el informe de 2009 pueden consultarse aqu\u00ed: <\/p>\n
http:\/\/www.cipce.org.ar\/index.php?sec=biblioteca&cat=2&dir=14<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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